8.5億特大虛開案！12人被抓！27個省、423家公司被牽連！

添加日期：2018年1月8日 閱讀：1315

武漢破獲特大虛開增值稅發(fā)票案 涉及全國1625家企業(yè) 挽回國家損失55億

3名外地男子流竄到武漢，注冊了191家空殼公司，與武漢兩名會計從業(yè)人員勾結(jié)到一起，大肆虛開增值稅發(fā)票牟取不法利益。

25日記者獲悉，在市公安局和市國稅局的通力合作下，“12.05”特大虛開增值稅發(fā)票案告破，警方抓獲了5名嫌疑人，查獲已開出的發(fā)票9500余張，票面金額高達8.5億元。與此同時，國家稅務總局根據(jù)武漢上報的線索進行二次關(guān)聯(lián)，對其他省份有異常開票行為的1625家公司進行了鎖定，挽回國家稅款損失高達55.86億元。此案也是武漢近十年來破獲的*大一起虛開增值稅發(fā)票案。



**領(lǐng)票超量“驚動”國稅局

2016年11月底，市國稅局發(fā)現(xiàn)，2戶新辦商貿(mào)企業(yè)**申領(lǐng)發(fā)票要求增量200份、500份。而一般企業(yè)**申領(lǐng)都是25份發(fā)票。一系列反常舉動，引起稅務干部高度關(guān)注。

通過排查，6戶同類型“**領(lǐng)票超量”的預警企業(yè)被迅速鎖定，且存在相同時段注冊、相同地址登記、短期多次增量和交叉人員領(lǐng)票等特征。

武漢國稅預警團隊立即針對這6戶企業(yè)開展購銷關(guān)系網(wǎng)二次分析，發(fā)現(xiàn)53戶企業(yè)與之存在關(guān)聯(lián)，并涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

經(jīng)查，這53戶企業(yè)的登記注冊地址均為虛假，且申報進項稅額都填寫的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，用虛假的進項抵消自身的納稅義務。截至2016年11月底，已向北京等地虛開發(fā)票1082份，發(fā)票均是頂額開具，開票時點都在購票次日一次性開具。

警稅兩家迅速啟動協(xié)作機制，成立聯(lián)合辦案專班，開展進一步調(diào)查等行動。

市公安局經(jīng)偵支隊四大隊副大隊長陳斌表示，這些企業(yè)反偵察意識極強，在工商、稅務留下的信息并不真實。公司多半人去樓空，隔段時間還會被注銷一批，公司法人的手機號集體停機，與之關(guān)聯(lián)的微信、QQ也全部注銷。偵查一時陷入膠著。

抓獲會計夫妻牽出空殼企業(yè)

辦案民警決定轉(zhuǎn)變思路，從外圍幫助空殼企業(yè)開票的人員入手。民警運用信息化手段，在海量的數(shù)據(jù)中，鎖定了有會計從業(yè)資格的劉某、謝某夫婦。

今年8月10日，民警在一處公寓樓內(nèi)將他倆抓獲。夫妻二人對自己的犯罪行為供認不諱，并表示這些虛開公司實際控制人互為同鄉(xiāng)或親戚，三人結(jié)伙控制不同公司或一人獨自操控全局，而劉、謝夫婦則按這些人的要求開具發(fā)票，交給前來取票的人或直接寄往外地。同時，他們還負責聘請臨時人員，輪流辦稅領(lǐng)票，或是安排提供身份證的人員接受稅務機關(guān)核查，兩人非法獲利近40萬元。

夫妻二人還交代了三個開票企業(yè)的實際控制人，尤某、朱某陽、朱某江。

專案組立即組織警力對三人進行抓捕，并現(xiàn)場起獲手機、電腦、開票機、身份證、電話卡等大量涉案物品，鎖定了關(guān)鍵證據(jù)。經(jīng)過審查，尤某、朱某陽、朱某江等人交代了他們的作案手法。

3人竟開了191家空殼公司

3人從外地流竄至武漢，通過非法途徑大批量購買他人身份證，并以此辦理銀行卡、電話卡，同時注冊微信、QQ，租賃房屋，一切與外界的交流全部使用虛假身份。

在“前期準備”妥當后，3人開始注冊公司，找來閑散人員充當公司法定代表人，等他們拿到了全套企業(yè)資料后，再交由會計劉某、謝某，去稅務機關(guān)領(lǐng)取發(fā)票，按照下線公司的要求開具后發(fā)往外地。有時為了逃避稅務部門追查，他們還會先把發(fā)票開給其他空殼公司“洗票”。

武漢市國稅局稽查局負責人介紹，這些空殼公司并不存在任何商品交易，無法進行納稅申報，**領(lǐng)取發(fā)票后，就被嫌疑人成批放棄。每名嫌疑人都掌握了大量空殼公司，朱某江控制了73家公司，尤某和朱某陽也分別控制了59家公司。

今年12月12日，該案五名嫌疑人尤某、朱某陽、朱某江、劉某、謝某被依法移送起訴。警方共查獲空殼公司191家，票據(jù)開往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個省、市423家公司，發(fā)票共計9501份，專票8460份，普票1023份，價稅合計約8.5億元，稅額約1.2億元。警方介紹，尤某、朱某陽、朱某江三人靠開具發(fā)票金額的3%—6%“提成”，非法獲利2000余萬元。

同時，市國稅局積極上報國家稅務總局，追查這些空殼公司的開票信息，在其他省份陸續(xù)定性處理虛開企業(yè)1625戶，抓捕犯罪嫌疑人12人，挽回國家稅款損失高達55.86億元。目前該案還在進一步深挖之中。



責任編輯：趙帥超 www.4077222.com 2018-1-8 10:03:14

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