這家藥店的騙局約80人上當(dāng)受騙，究竟是什么套路？

添加日期：2018年1月23日 閱讀：4252

案情概要

花都警方經(jīng)過縝密偵查，于2017年5月8日對(duì)陳某等人集資詐騙案開展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人，扣押涉案會(huì)計(jì)賬冊一批。該案涉案的受害群眾約80人，涉案金額超1000萬元。



事起：群眾舉報(bào)，藥房集資

2016年10月14日，花都警方經(jīng)偵部門接到群眾舉報(bào)稱，廣州市某悅大藥房連鎖有限公司一直提供虛假公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，夸大公司營業(yè)收入，欺騙事主投資入股500多萬元，后公司以出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難為由，拒不返還報(bào)案人的投資本金和收益。

承諾：內(nèi)部認(rèn)購，分紅保本

接報(bào)后，花都警方經(jīng)偵部門立即開展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，警方初步掌握：廣州市某悅大藥房連鎖有限公司法人代表和實(shí)際經(jīng)營者陳某在未經(jīng)金融監(jiān)管部門的許可下，以公司新三板上市發(fā)展為由向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，并以簽訂內(nèi)部認(rèn)購股權(quán)激勵(lì)方案和投資分紅保本協(xié)議的形式，向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行非法集資。

其中，內(nèi)部認(rèn)購股份激勵(lì)方案主要是向公司內(nèi)部或面向社會(huì)公眾發(fā)行原始股，原始股定價(jià)后，約定公司上市前每年按一定比率派發(fā)年分紅。若不愿意認(rèn)購公司股權(quán)的，也可以與公司簽訂另一份投資分紅保本協(xié)議進(jìn)行投資，協(xié)議內(nèi)容約定為擴(kuò)大公司規(guī)模，以某*低額度起對(duì)公司進(jìn)行投資，并承諾保本，按月還息，投資期限從6個(gè)月至36個(gè)月不等。

陷阱：盲目擴(kuò)張，持續(xù)虧本

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某對(duì)外宣稱其公司即將在新三板上市吸引所謂股權(quán)投資，以達(dá)到集資詐騙的目的。由于在新三板上市對(duì)公司的注冊資本、規(guī)模和業(yè)績均有要求，陳某在其公司遠(yuǎn)未達(dá)到上市要求的情況下，為其公司拍攝了上市宣傳視頻投放網(wǎng)絡(luò)，對(duì)其公司經(jīng)營規(guī)模和上市計(jì)劃進(jìn)行宣傳，公司注冊資本由100萬元增加至1500萬元。為夸大公司經(jīng)營規(guī)模，陳某盲目擴(kuò)增門店數(shù)量，造成15家托管門店長期持續(xù)虧本經(jīng)營。

截至案發(fā)，集資詐騙所得金額超1000萬元。

流向：全部轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶

警方現(xiàn)已查明，陳某實(shí)施集資詐騙所得款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。同時(shí)，集資所得款項(xiàng)并非用于公司的發(fā)展和經(jīng)營，而是以差旅費(fèi)等名義迅速將大部分投資款轉(zhuǎn)至其妻徐某的個(gè)人銀行賬戶上挪作他用。另外，陳某將集資款用于個(gè)人信用卡還款、刷卡套現(xiàn)等。

非法集資主要表現(xiàn)形式

1.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

2.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

3.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。

4.利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。

5.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

6.對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

8.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

9.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。

10.利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

11.通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

12.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。

非法集資的常見手段

承諾高額回報(bào)：不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天下掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

編造虛假項(xiàng)目：不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。

以虛假宣傳造勢：不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。

利用親情誘騙：不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額匯報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。



責(zé)任編輯：趙帥超 www.4077222.com 2018-1-23 11:41:53

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